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假公司假身份诈骗外企17人落网

时间:2020/10/13  点击量:

  近日,江苏省连云港市公安局接到德国及乌兹别克斯坦两外方公司报警,称一家名为南京环亚国际货运代理公司的职员“蒋波”通过微信联系,分别与他们签订了国际货运代理合同,该公司以每个集装箱3300美元的价格为德、乌双方公司货运代理出口,并约定货到付款。但两公司付款后只收到部分货物,剩余货物迟迟未到,联系“蒋波”,对方却拒不见面。

  经进一步了解,警方发现剩余货物已运至连云港一物流公司,而物流公司是先行垫付100多万运费成本,因“蒋波”一直未给付运费,也拒不见面,致使该公司扣留货物。后经查,警方发现南京环亚国际货运代理公司竟是一家假公司。

  这起涉及到德国和乌兹别克斯坦两个国家的合同诈骗案能否快速侦破,将直接影响全市经济发展和对外商贸信誉。连云港市副市长、公安局长王永生专门作出批示,要求经侦部门从服务“一带一路”和全市经济发展大局出发,抓紧侦办案件。

  连云港市公安局立即成立专案组,由市公安局党委副书记、副局长蒋林指挥,经侦支队牵头,展开侦查。经前期侦查,专案组发现“蒋波”在青岛活动过。

  7月6日,在仅知一个假公司名称、一个假名、一个没有身份信息显示青岛区域内的手机号码、一个以此手机号认证的微信号的情况下,连云港市公安局经侦支队政委王中山带队前往青岛。根据目前线索及当地警方的配合下,双方对“蒋波”的身份进行了分析研判,并初步确认嫌疑人在青岛农业大学附近一带活动。

  当日下午4点30分,警方最终确认“蒋波”在青岛农业大学对面的盈园大厦里。“而大厦有4栋楼,几百家公司,且当时临近下班。我们就跟当地民警分成4组一栋一栋的找。”王中山说。

  功夫不负有心人,经摸排警方确定嫌疑人此刻就在在B座楼1009B房间。知道嫌疑人准确位置后,专案组立即前往B座楼1009B房间,当场抓获15名嫌疑人,并得知“蒋波”的真实身份系郁某。

  经现场讯问,民警得知该公司经理田某和实际控制人王某不在,当场让郁某找借口联系二人。后田某来到公司被抓,王某在当地派出所电话口头传唤下于当夜到投案自首。

  当晚11点40分,在青岛警方的大力配合下,现场查扣工作结束,嫌疑人也分两批带到当地派出所。随后,专案组民警与赶来增援10余名民警会合,对审查、甄别、扣押、取证等工作进行分工。

  专案组连续奋战30小时,至7月7日中午1点多,现场所有工作完成。后专案组民警将涉案的4名主要犯罪嫌疑人带回连云港,并将涉案赃款约18万美元全部追回。

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